人力資源社會保障部關(guān)于印發(fā)《社會保險領(lǐng)域嚴重失信人名單管理暫行辦法》的通知
人社部規(guī)〔2019〕2號
各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人力資源社會保障廳（局）：
《社會保險領(lǐng)域嚴重失信人名單管理暫行辦法》已經(jīng)2019年10月21日人力資源社會保障部第36次部務(wù)會審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
人力資源社會保障部
2019年10月28日
社會保險領(lǐng)域嚴重失信人名單管理暫行辦法
第一條為推進社會保險領(lǐng)域信用體系建設(shè)，保障社會保險基金安全運行，切實維護用人單位和參保人員合法權(quán)益，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進社會誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2016〕33號）和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進社會信用體系建設(shè)構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2019〕35號）等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和工傷保險（以下簡稱社會保險）領(lǐng)域有嚴重失信行為的用人單位、社會保險服務(wù)機構(gòu)及其有關(guān)人員、參保及待遇領(lǐng)取人員等嚴重失信人名單管理工作，適用本辦法。
第三條人力資源社會保障部負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全國社會保險嚴重失信人名單管理工作。
縣級以上地方人力資源社會保障部門根據(jù)職責(zé)負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會保險嚴重失信人名單的具體實施管理工作。
第四條社會保險嚴重失信人名單實行“誰認定、誰負責(zé)”，遵循依法依規(guī)、公平公正、客觀真實、動態(tài)管理的原則。
第五條用人單位、社會保險服務(wù)機構(gòu)及其有關(guān)人員、參保及待遇領(lǐng)取人員等，有下列情形之一的，縣級以上地方人力資源社會保障部門將其列入社會保險嚴重失信人名單：
（一）用人單位不依法辦理社會保險登記，經(jīng)行政處罰后，仍不改正的；
（二）以欺詐、偽造證明材料或者其他手段違規(guī)參加社會保險，違規(guī)辦理社會保險業(yè)務(wù)超過20人次或從中牟利超過2萬元的；
（三）以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取社會保險待遇或社會保險基金支出,數(shù)額超過1萬元，或雖未達到1萬元但經(jīng)責(zé)令退回仍拒不退回的；
（四）社會保險待遇領(lǐng)取人喪失待遇領(lǐng)取資格后，本人或他人冒領(lǐng)、多領(lǐng)社會保險待遇超過6個月或者數(shù)額超過1萬元，經(jīng)責(zé)令退回仍拒不退回，或簽訂還款協(xié)議后未按時履約的；
（五）惡意將社會保險個人權(quán)益記錄用于與社會保險經(jīng)辦機構(gòu)約定以外用途，或者造成社會保險個人權(quán)益信息泄露的；
（六）社會保險服務(wù)機構(gòu)不按服務(wù)協(xié)議提供服務(wù)，造成基金損失超過10萬元的；
（七）用人單位及其法定代表人或第三人依法應(yīng)償還社會保險基金已先行支付的工傷保險待遇，有能力償還而拒不償還、超過1萬元的；
（八）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。
第六條社會保險經(jīng)辦機構(gòu)按照國務(wù)院關(guān)于建立證明事項告知承諾制的有關(guān)規(guī)定，在辦理社會保險事項時，以書面（含電子文本，下同）形式將法律法規(guī)中規(guī)定的證明義務(wù)、證明內(nèi)容以及被列入嚴重失信人名單的風(fēng)險提示等一次性告知當(dāng)事人，當(dāng)事人書面承諾已經(jīng)符合告知的條件、標(biāo)準(zhǔn)、要求，愿意承擔(dān)不實承諾法律責(zé)任的，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)不再索要有關(guān)證明而依據(jù)當(dāng)事人承諾辦理相關(guān)事項。
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)通過各級在線政務(wù)服務(wù)平臺、數(shù)據(jù)共享交換平臺、信用信息共享平臺、政府部門內(nèi)部核查和部門間行政協(xié)助等方式對當(dāng)事人承諾內(nèi)容予以核查。當(dāng)事人違背承諾，存在本辦法第五條規(guī)定情形的，列入社會保險嚴重失信人名單。
第七條人力資源社會保障部門擬將當(dāng)事人列入嚴重失信人名單的，應(yīng)當(dāng)事先書面告知當(dāng)事人擬列入的事實、理由、依據(jù)、懲戒措施、期限等，以及其享有陳述申辯的權(quán)利。經(jīng)復(fù)核，當(dāng)事人的申辯理由不成立或逾期未提出申辯的，應(yīng)當(dāng)作出列入決定，并通知當(dāng)事人。列入決定應(yīng)當(dāng)列明：
（一）當(dāng)事人基本信息，包括法人和其他組織名稱及其統(tǒng)一社會信用代碼，法定代表人或單位負責(zé)人姓名及其身份號碼，相關(guān)責(zé)任人姓名及其身份號碼；
（二）列入事實、理由、依據(jù)、期限、懲戒措施、作出列入決定的人力資源社會保障部門名稱、聯(lián)系方式；
（三）當(dāng)事人權(quán)利救濟途徑和救濟期限等；
（四）整改方式和期限、信用修復(fù)方式等名單退出方式告知等。
第八條人力資源社會保障部門應(yīng)當(dāng)自作出列入決定之日起7個工作日內(nèi)，在人力資源社會保障門戶網(wǎng)站、“信用中國”等相關(guān)媒介上公示社會保險嚴重失信人名單信息。
第九條人力資源社會保障部門應(yīng)當(dāng)自作出列入決定之日起7個工作日內(nèi)，上傳社會保險嚴重失信人名單信息至人力資源社會保障信用信息平臺和全國信用信息共享平臺，由相關(guān)部門依據(jù)《關(guān)于對社會保險領(lǐng)域嚴重失信企業(yè)及其有關(guān)人員實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》（發(fā)改財經(jīng)〔2018〕1704號）規(guī)定實施聯(lián)合懲戒。
第十條因發(fā)生第五條第（一）項、第（四）項、第（六）項、第（七）項規(guī)定情形被納入社會保險嚴重失信人名單的，聯(lián)合懲戒期限為1年，期滿自動移出社會保險嚴重失信人名單。
因發(fā)生第五條第（二）項、第（三）項、第（五）項、第（八）項規(guī)定情形或再次發(fā)生第五條規(guī)定情形被納入社會保險嚴重失信人名單的，聯(lián)合懲戒期限為3年，期滿自動移出社會保險嚴重失信人名單。
第十一條人力資源社會保障部門按照國務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于失信行為限期整改制度的規(guī)定，對首次因發(fā)生第五條第（一）項、第（四）項、第（六）項、第（七）項規(guī)定情形被納入社會保險嚴重失信人名單的失信主體，可結(jié)合實際以適當(dāng)方式督促其在3個月內(nèi)整改。失信主體整改到位后，可提請人力資源社會保障部門確認，人力資源社會保障部門應(yīng)在30個工作日內(nèi)核查確認，將其提前移出社會保險嚴重失信人名單。
第十二條未按時整改的失信主體，可以按照國務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于信用修復(fù)的規(guī)定，主動糾正失信行為、消除不良影響，向人力資源社會保障部門申請信用修復(fù)，并提供已經(jīng)履行義務(wù)和書面信用承諾等相關(guān)資料。人力資源社會保障部門在收到修復(fù)申請60個工作日內(nèi)核查確認后，將其提前移出社會保險嚴重失信人名單。
第十三條失信主體被移出社會保險嚴重失信人名單的，相關(guān)部門聯(lián)合懲戒措施即行終止。
第十四條人力資源社會保障部門將失信主體移出社會保險嚴重失信人名單的，應(yīng)當(dāng)通過人力資源社會保障門戶網(wǎng)站、“信用中國”等相關(guān)媒介予以公示。
第十五條當(dāng)事人對被列入社會保險嚴重失信人名單不服的，可依法提起行政復(fù)議或行政訴訟。
第十六條人力資源社會保障部門工作人員在實施社會保險嚴重失信人名單管理過程中，濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依法予以處理。
第十七條本辦法自印發(fā)之日起施行。
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